審覈委員會

我們已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告設立審覈委員會,並制定其書面職權範圍。審覈委員會由三名成員組成:劉傑先生(其將出任委員會主席)、宋濤先生及劉曉峯先生。審覈委員會的主要職責爲檢討及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統。

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薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條以及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告設立薪酬委員會,並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成:宋濤先生(其將出任委員會主席)、劉傑先生及劉曉峯先生。薪酬委員會的主要職責爲就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評覈及向董事會提供意見。

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提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告設立提名委員會,並制定其書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成:胡德林先生(其將出任委員會主席)、劉傑先生、宋濤先生及劉曉峯先生。提名委員會的主要職責爲物色、篩選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、監管評估董事會表現的程序,以及擬訂、向董事會建議及監察本公司的提名指引。

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財務及投資委員會

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股東通訊政策

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股東提名候選人蔘選董事的程序

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組織章程大綱及細則

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